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风险依旧是金融关注主题

发布时间:2021-01-08 03:44:45 阅读: 来源:铡草机厂家

一直以来,作为自贸区主要特征之一的离岸业务,在为贸易、投资、金融的发展带来巨大空间的同时,也带来了风险,比如洗钱风险。上海金融学院副院长贺瑛教授表示,综观国际上反洗钱案例,离岸地区、离岸业务、离岸账户等往往是洗钱发生的重灾区。香港、纽约等地洗钱大案时有发生。

权威人士表示,自贸区金改最大的挑战在于对金融风险的管控。

比如金改提出在自贸区内建立分账核算系统,未来企业可以开自贸专用账户(FTA账户),这个账户和国际账户是连通的,和国内账户之间可以有限渗透。虽然是有限渗透,但资金像水一样,流动起来难以控制。目前国内和国际的利率水平存在相当明 显 的 落 差 ,如何防止热钱通过FTA账户套利是需要重点关注的问题。

“市场关注的FTA账户将不会在第一批落地的细则中出现,但距离推出的时间不会太长,因为这类账户细则不出来,境内外资金划转及有限渗透的操作就无法进行。”简大年透露。

值得关注的是,央行也将在自贸区加强风险防范和宏观审慎管理。比如,扩大人民币跨境使用的细则明确,央行上海总部将与上海自贸区管委会建立信息共享平台;根据全国信贷调控需要,对区内非银行金融机构和企业境外人民币借款规模,通过设定和调整宏观审慎政策参数进行调控;上海地区银行、区内金融机构、企业和个人在开展跨境人民币业务及提供相关金融服务时,应按国家有关规定切实履行反洗钱、反恐融资和反逃税义务和职责。

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